Verificarea clienților, făcută de fiecare dată la fel

Verifică clienții noi față de listele pe care legea vă obligă să le consultați

Verificarea se face de fiecare dată, nu doar când e timp

Verificarea manuală are o problemă previzibilă: se face temeinic în ianuarie și superficial în decembrie, iar controlul se uită la decembrie.

Ce obții

Nimeni nu scapă neverificat

Verificarea e un pas obligatoriu în flux, nu o sarcină care depinde de cine e de serviciu.

Dovada există

Fiecare verificare lasă o urmă cu data, sursa și rezultatul. La control, asta contează.

Reverificarea se întâmplă singură

Clienții existenți sunt reverificați periodic, pentru că listele se schimbă, nu clienții.

Mai puține alarme false

Potrivirile aproximative sunt punctate și grupate, ca omul să se uite la cele care contează.

Cum funcționează

Fluxul, pas cu pas

  1. 1. Datele clientului

    Numele, data nașterii și țara sunt extrase din documentele deja primite, fără reintroducere.

    • OCR

  2. 2. Interogarea listelor

    Verificarea se face față de sursele pe care le folosiți deja — noi ne conectăm la ele, nu le înlocuim.

    • REST
    • n8n

  3. 3. Punctarea

    Potrivirile parțiale primesc un scor. Sub prag trec; peste prag ajung la o persoană.

    • PostgreSQL

  4. 4. Decizia umană

    Fiecare potrivire semnalată e decisă de un om, iar motivul deciziei se înregistrează.

  5. 5. Reverificarea

    Baza de clienți e reverificată la intervalul stabilit de voi, iar schimbările sunt semnalate.

    • n8n

Rezultate

Grup de catering cu 70+ angajați și două locații de evenimente

Verificarea automată la fiecare pas, cu excepțiile scoase în față, rulează în producție în alt domeniu.

Fluxuri de automatizare
125 63
Erori WhatsApp pe oră
15–30 0
Probleme de securitate
584 383
Săptămâni până în producție
— 6

Funcționează cu ce ai deja

  • n8n
  • PostgreSQL

Soluții conexe

Întrebări frecvente

Ne face conformi?
Nu. Vă dă consecvența și dovada pe care conformitatea le cere. Ce anume trebuie verificat și cât de des stabilesc reglementările voastre și consilierul vostru juridic, nu noi.
Furnizați voi listele?
Nu. Ne conectăm la sursele pe care le folosiți sau la care sunteți abonați. Nu revindem date de screening și nu garantăm acoperirea lor.
Aveți certificări de securitate?
Nu deținem ISO 27001 sau SOC 2. Dacă sunteți supravegheați și evaluarea de furnizor le cere, spuneți-ne devreme și vă recomandăm un furnizor certificat.
Sistemul respinge singur un client?
Nu. Semnalează; decizia o ia un om și motivul se înregistrează. O respingere automată e greu de apărat în fața unui client sau a unui control.
Cât durează implementarea?
Două-cinci săptămâni, în funcție de câte surse trebuie interogate și cât de accesibile sunt.

Ai dovada că fiecare client a fost verificat?

Solicită un audit gratuit